Normativa i una altra documentació

​ Normativa

• Código electrónico de Lucha contra el fraude y la corrupción
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (DA 25ª)
• Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Artículo 325)
• Acto del consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
• Reglamento (CE, Euratom) núm. 2988/1995, de 18 de diciembre, sobre protección de intereses financieros de la UE
• Reglamento (EURATOM, CE) N° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
• Reglamento (UE, EURATOM) Nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n o 1074/1999 del Consejo
• Directiva UE 2017-1371, sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.
•  Reglamento UE 2017/1939 (CONSEJO), de 12 de octubre, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

​ Una altra documentació

• Criterios sobre clasificación de irregularidades afectadas por un procedimiento penal
• Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea. 
  • Anexo Comunicación 1/2017.