Araudia eta bestelako dokumentazioa

Jarraian Iruzurren Aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalaren araudi erregulatzailea atzi dezakezu, baita Europar Batasunaren finantza-interesak iruzurraren aurka babesteari buruzko beste dokumentu orokorrak ere:

Araudia

Código electrónico de Lucha contra el Fraude y la Corrupción
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (DA 25ª)
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Artículo 325)
Acto del consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
Reglamento (CE, Euratom) núm. 2988/1995, de 18 de diciembre, sobre protección de intereses financieros de la UE
Reglamento (EURATOM, CE) N° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
Reglamento (UE, EURATOM) Nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n o 1074/1999 del Consejo
Directiva UE 2017-1371, sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.
Reglamento UE 2017/1939 (CONSEJO), de 12 de octubre, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

Bestelako dokumentazioa

Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

Criterios sobre clasificación de irregularidades afectadas por un procedimiento penal
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.
Anexo Comunicación 1/2017.